Sinaloa creará su propia Unidad de Inteligencia Financiera contra el “lavado” de dinero

Culiacán, Sinaloa, a 18 de marzo de 2020.- Mediante la firma de un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto Castillo, con el Gobierno del Estado de Sinaloa y la Fiscalía General del Estado, Sinaloa será el modelo nacional en la creación de una Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica que operará de manera local en la identificación del “lavado” dinero proveniente de actividades ilícitas.

Para concretar este propósito, el gobernador Quirino Ordaz Coppel signó con el titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, y el fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo, el respectivo convenio de colaboración para crear esta unidad estatal, misma que estará lista en mes y medio para iniciar operaciones.

Nieto Castillo reconoció el compromiso del gobernador Quirino Ordaz en el combate a la corrupción y sobre todo la posibilidad de tener este mecanismo a partir de la suscripción de un convenio de colaboración para el intercambio de información en materia de “lavado” de dinero y el combate al financiamiento del terrorismo.

“El gobernador ha planteado el compromiso de Sinaloa de generar un modelo que pueda servir de ejemplo a las demás entidades federativas de cómo ir construyendo un mejor intercambio de información entre la Federación y las entidades federativas. El Estado daría información relacionada con el Registro Público de la Propiedad, Catastro, y la Federación por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera daría información financiera respecto a casos concretos que puedan servir tanto al Gobierno del Estado como a la Fiscalía General para judicializar carpetas de investigación”, explicó el funcionario federal.

Al darle la bienvenida, el gobernador Quirino Ordaz Coppel le agradeció al doctor Santiago Nieto Castillo el haberse desplazado a Sinaloa en un momento como el que vive el país, para firmar este convenio a fin de crear esta Unidad de Inteligencia en el estado.

“Este convenio no va quedar sólo en el papel, hay un compromiso de aterrizarlo de aquí a mes y medio a más tardar, pese a que viene Semana Santa lo vamos a hacer porque queremos ser modelo nacional en la creación de Unidad de Inteligencia Financiera que, a través de este convenio, lo que nos va a permitir es el intercambio de información, apoyo que ahorita no tenemos, precisamente para poder avanzar en muchos temas, el combate a la corrupción, el combate al lavado de dinero, a la trata, a muchas otras vertientes de delitos”, dijo el mandatario estatal.

Nieto Castillo agregó que este convenio es un mecanismo que permitirá a la UIF cumplir con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional, y el objetivo de poder alcanzar un mayor número de sentencias condenatorias en materia de “lavado” de dinero y finalmente tener mecanismos mucho más vigorosos para el combate a la corrupción y a la impunidad.

Durante la reunión, el titular de la UIF enumeró cinco acciones específicas que comprenden la estrategia nacional de seguridad, siendo la primera de ellas el combate al sicariato y narcomenudistas; la segunda, el combate a las estructuras financieras a través del trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica estatales, como el caso de Sinaloa; la tercera, es el combate a la corrupción, pues ésta genera grupos delincuenciales de poder.

Una cuarta, es combatir la corrupción ministerial y judicial, para efecto de evitar que mediante actos de corrupción de jueces se elimine el trabajo que hacen las fiscalías y procuradurías; y una quinta, es el combate a la base social de los grupos delincuenciales, lo cual se tiene que hacer a través de programas sociales y desarrollo rural e inversión pública y privada.

La bienvenida al evento de firma de ambos convenios estuvo a cargo del secretario de Administración y Finanzas, Luis Alberto de la Vega Armenta, quien afirmó que el gobierno de Quirino Ordaz Coppel se ha caracterizado en su decidido combate a todas las formas de corrupción, pues desde el inicio de su gestión se impulsaron iniciativas muy claras en este sentido, entre ellas, la reforma para crear el Sistema Estatal Anticorrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa.

De igual manera, la reforma para fortalecer la autonomía técnica de la Auditoría Superior del Estado en la revisión de las cuentas públicas, la reforma al Código Penal para tipificar como graves los delitos de peculado, cohecho y abuso de autoridad, además de la autonomía a la Fiscalía General del Estado.

La firma de los convenios la atestiguaron la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Gloria Himelda Félix Niebla; la auditoria Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera; el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores; la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Yan Rubio; el comisionado presidente de la CEAIP, José Alfredo Beltrán Estrada y dirigentes de organismos empresariales y productivos, además de secretarios y subsecretarios del Gobierno del Estado.

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